Все самые последние новости мира Крипто валют!
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Litecoin
EOS
Cardano
Stellar
NEO
NEM
DigitalCash
Tether
Binance Coin
QTUM
Verge
Ontology
ZCash
Steem

Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
online free course
download lava firmware
Free Download WordPress Themes
free download udemy course

Индийская биржа WazirX может иметь отношение к отмыванию денег

Власти Индии расследуют криптовалютную биржу WazirX на предмет возможного отмывания $350 млн. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари.

Расследованием криптобиржи занимается экономическая разведка Индии. Как сообщил Чаудхари, в ходе расследования было установлено, что система хранения криптовалют в WazirX полностью завязана на кошельках Binance. Кроме того, фактически между этими двумя биржами не было зафиксировано ни одной транзакции через блокчейн.

Сейчас разведка подозревает WazirX в отмывании порядка $350 млн в криптовалютах через неизвестные кошельки. Кроме того, власти выяснили, что WazirX позволяла конвертировать токены от лица других площадок (вроде Binance и FTX). Впрочем, детали такой схемы Чаудхари не предоставил.

Ранее WazirX уже попадала под пристальное внимание местных властей. Например, в январе 2021 года налоговая Индии установила, что криптовалютная биржа уклонилась от уплаты налогов на общую сумму почти в $5,5 млн. По итогам выявленных нарушений биржу оштрафовали на $6,6 млн.

Более того, летом 2021 года WazirX также обвинили в отмывании денег. Тогда экономическая разведка Индии заподозрила криптобиржу в пособничестве отмыванию около $7,9 млн. Индийские рупии сначала конвертировали в tether (USDT), а позже выводили на Binance. Обвинения в нарушениях индийского законодательства стали активно звучать в СМИ после того, как биржу в 2019 года поглотила другая торговая площадка — Binance.

Источник: cryptocurrency.tech
Оставьте ответ