Все самые последние новости мира Крипто валют!
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Litecoin
EOS
Cardano
Stellar
NEO
NEM
DigitalCash
Tether
Binance Coin
QTUM
Verge
Ontology
ZCash
Steem

Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
lynda course free download
download mobile firmware
Download WordPress Themes Free
udemy course download free

Регуляторы США обвинили экс-сотрудника Coinbase в инсайдерской торговле

21 июля Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против Ишана Вахи, бывшего менеджера Coinbase Global, Inc. в инсайдерской торговле, пишет РБК Крипто.

Также по делу о мошенничестве проходят его брат Нихил Вахи и знакомый Самир Рамани, которые обвиняются в совершении незаконных сделок по меньшей мере с 25 различными криптоактивами на общую сумму около $1,5 млн, сообщило ведомство.

По данным Министерства юстиции, это первый случай инсайдерской торговли в криптовалютной индустрии. Во время работы в Coinbase Ишан Вахи передавал сообщникам конфиденциальную информацию о криптовалютах, запланированных к листингу на бирже, в период с июня 2021 года до апреля 2022 года.

Основываясь на данных, полученных от Ишана Вахи, Нихил Вахи и Рамани совместно проводили торги как минимум 25 различными криптовактивами незадолго до их публичного листинга на Coinbase. Согласно судебным документам, мошенники торговали токенами RLY, AMP, DDX, XYO, RGT и другими.

Обвиняемые использовали учетные записи, принадлежащие другим лицам, на централизованных биржах и переводили средства через анонимные кошельки Ethereum. Общая сумма прибыли злоумышленников составила не менее $1,5 млн, по информации правоохранительных органов.

Ишан Вахи и Нихил Вахи были арестованы 21 июля, Самир Рамани остается на свободе, говорится в сообщениио. Всем троим предъявлены обвинения в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств по нескольким пунктам, каждый из которых предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

В начале июня бывшему сотруднику NFT-маркетплейса OpenSea было предъявлено обвинение в первой в истории схеме инсайдерской торговли невзаимозаменяемыми токенами. Натаниэль Честейн использовал конфиденциальную информацию для спекуляции токенами.

Источник: cryptocurrency.tech
Оставьте ответ