Все самые последние новости мира Крипто валют!
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Litecoin
EOS
Cardano
Stellar
NEO
NEM
DigitalCash
Tether
Binance Coin
QTUM
Verge
Ontology
ZCash
Steem

Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
free online course
download huawei firmware
Download Best WordPress Themes Free Download
free download udemy course

Ответчик по делу Crypto Capital признал вину в мошенничестве

Резидент Аризоны Реджинальд Фаулер признал себя виновным в оказании услуг теневого банкинга через панамский процессинг Crypto Capital. Об этом пишет The Block.

В конце 2019 года мужчина собирался частично сознаться по ряду обвинений. Позднее он отказался от планов из-за условия, по которому власти могли взыскать с него $371 млн.

В ходе дистанционного заседания 25 апреля 2022 года Фаулер признал вину по всем пунктам обвинения, в том числе сговоре и незаконных переводах. Максимальное наказание в его случае составляет 90 лет тюрьмы.

Окончательный приговор суд вынесет 30 августа.

Crypto Capital — ключевой фигурант в деле Bitfinex против штата Нью-Йорк. Именно этому процессингу биржа передала на хранение $850 млн. В результате она утратила доступ к средствам, а власти обвинили платформу в попытке скрыть потерю и восполнить дефицит средствами аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether.

Вместе с Фаулером обвинения в банковском мошенничестве предъявлены гражданке Израиля Равид Юзеф и ее брату Оз Юзефу. Последний был основателем компании Crypto Capital, через которую проводились незаконные операции. Оба фигуранта пока на свободе.

В начале февраля 2021 году Bitfinex погасила кредит перед Tether. В том же месяце компании заключили заключили соглашение с Генпрокуратурой штата Нью-Йорк.

По условиям урегулирования, Bitfinex и Tether согласились выплатить $18,5 млн штату, публиковать информацию о своих резервах, а также прекратить обслуживание местных клиентов. Однако факт правонарушения фирмы не признали.

Напомним, в октябре 2020 года Фаулер заявил о готовности признать свою вину.

Источник: forklog.com
Оставьте ответ