Все самые последние новости мира Крипто валют!
Bitcoin
$30,488.74
+1085.99
(+3.69%)
Ethereum
$2,054.71
+81.61
(+4.14%)
Ripple
$0.42
+0.01
(+2.37%)
Litecoin
$72.42
+2.17
(+3.09%)
EOS
$1.38
+0.05
(+3.87%)
Cardano
$0.55
+0.01
(+2.36%)
Stellar
$0.14
0
(+2.86%)
NEO
$12.01
+1.51
(+14.39%)
NEM
$0.06
0
(+6.52%)
DigitalCash
$62.87
+5.42
(+9.43%)
Tether
$1.00
0
(+0.02%)
Binance Coin
$327.23
+12.72
(+4.04%)
QTUM
$4.26
+0.29
(+7.32%)
Verge
$0.01
0
(+8.61%)
Ontology
$0.30
+0.02
(+8.62%)
ZCash
$110.90
+6.91
(+6.64%)
Steem
$0.29
+0.01
(+4.7%)

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
download udemy paid course for free
download samsung firmware
Download Best WordPress Themes Free Download
lynda course free download

В РФ призвали отслеживать биткоин-транзакции на фоне валютных ограничений

16 марта ЦБ РФ выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал банкам обращать повышенное внимание на операции клиентов, связанные с криптовалютами. Подлинность документа за подписью заместителя председателя Банка России Юрия Исаева ForkLog подтвердили в пресс-службе регулятора.

Кредитным организациям предписано тщательно контролировать любые «аномалии в транзакционной активности» клиентов, изменения характера потребительских и инвестиционных расходов. Среди прочего в эту категорию отнесены:

  • нехарактерный для частного потребления рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров с возможностью последующей перепродажи;
  • операции по выводу средств за рубеж;
  • операции, связанные с цифровой валютой. 

Это также касается операций физических и юридических лиц, осуществляемых в обход валютных ограничений, и вывода активов организациями из недружественных России стран.  Сейчас в этом списке 48 государств, включая США, Великобританию и все страны ЕС.

«В таких случаях банкам рекомендуется провести углубленную проверку в отношении клиента, рассмотреть вопрос об отказе в совершении операции и квалификации ее в качестве подозрительной», – говорится в информационном письме. 

Указанные меры направлены на снижение риска совершения операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Документ прошел согласование с Росфинмониторингом. 

«Применяемые банками меры не затрагивают интересы добросовестных клиентов кредитных организаций», – подчеркнула пресс-служба Банка России в комментарии ForkLog.

Напомним, в сентябре 2021 года ЦБ РФ выпустил рекомендации по выявлению банками подозрительных операций, к которым в том числе отнес сделки с криптовалютными обменниками.

Регулятор рекомендовал выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан или на суммы свыше 100 000 рублей в день и более 1 млн рублей в месяц. В качестве меры противодействия банкам предписал блокировать такие счета.

Ранее ForkLog сообщал, что до конца ноября 2022 года в рамках дорожной карты правительства по регулированию криптовалютной индустрии российские банки усилят контроль за денежными переводами клиентов.

Источник: forklog.com
Оставьте ответ